Una Red de Estafas Desmantelada: El Caso de Alexis Guarda y la Concesionaria Fraudulenta

Alexis Guarda, de 36 años, se presentaba ante los clientes de su concesionaria de autos bajo el nombre falso de Rodrigo, ocultando su verdadera identidad mientras lideraba una compleja organización dedicada a la estafa en la compra y venta de automóviles. Este jueves, durante una audiencia imputativa que pasó a cuarto intermedio hasta el lunes, el fiscal Pablo Lanza lo señaló como el cabecilla de esta asociación ilícita que, hasta el momento, ha dejado un saldo de 32 víctimas y nueve personas imputadas, entre ellas vendedores, gestores y un abogado.

Un Prófugo y una Red de Fraude Extensa

Guarda se encuentra prófugo. Cuando la policía intentó arrestarlo en su residencia de Puerto Norte, en Carballo 128, el domicilio estaba desocupado. Este no es el primer caso en el que Guarda se ve implicado. En 2022, estuvo involucrado en una causa de estafa en Santa Fe, derivada de un negocio llamado «Vendo tu auto», en la que se identificaron cinco agencias vinculadas a 59 casos de fraude. Entre los acusados en ese caso figura Nelson Ugolini, un ex empleado de la Fiscalía, junto a otros vendedores, gestores y un socio. La investigación estuvo a cargo de las fiscales Lucila Nuzzo y Gabriela Arri, y la audiencia en cuestión se extendió por más de seis horas, con expectativas de una duración similar en la próxima sesión.

La organización de Guarda operaba bajo la fachada de dos cooperativas que utilizaban para encubrir sus actividades fraudulentas. Ocupaban oficinas en el microcentro de Rosario, específicamente en Corrientes al 600, Paraguay al 1700 y Rodríguez al 1100, desde donde gestionaban la documentación necesaria para despojar a las víctimas de sus vehículos y dinero. Contaban además con gestores para tramitar la transferencia de los vehículos en los registros de propiedad automotor, facilitando así las maniobras ilegales.

El Modus Operandi de la Estafa

Las tácticas empleadas por la organización variaban según el caso. Contactaban a personas que publicaban la venta de su automóvil en Marketplace o redes sociales, manifestando interés en el vehículo y solicitando que acudieran a la concesionaria para negociar el precio. Una vez allí, persuadían a las víctimas para que firmaran contratos de consignación y entregaran el vehículo junto con la documentación correspondiente y una fotocopia del DNI. En algunos casos, se les ofrecía una suma de dinero a cuenta de la futura venta.

En otros casos, los estafados compraban un vehículo usado en la concesionaria, firmando un contrato de compraventa en el que se especificaba el vehículo y la forma de pago. Los compradores entregaban una suma de dinero en efectivo y acordaban un plan de pagos, pero la entrega del vehículo nunca se concretaba. En otras ocasiones, las víctimas entregaban su vehículo como parte de pago, firmando un contrato de compraventa en el que se establecía un crédito prendario y el resto se abonaría mediante transferencia bancaria. Sin embargo, ni se entregaba el automóvil pactado ni se devolvía el vehículo entregado.

Denuncias y Proceso Judicial

Entre marzo y junio de este año, se presentaron tres denuncias contra la agencia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Rafael Tamous y Agustín Carbone, abogados de una de las víctimas, interpusieron una de las denuncias en marzo, pero el fiscal Germán Mazzoni la desestimó. Posteriormente, los abogados solicitaron una revisión del caso al fiscal Matías Merlo, quien trasladó la causa a la fiscal Gabriela Almada. Fue ella quien finalmente impulsó la denuncia contra las cooperativas implicadas.

Los Imputados y su Rol en la Red Criminal

Los acusados enfrentan cargos graves. Andrés A. fue imputado por asociación ilícita y coautoría de estafas reiteradas en 25 hechos; Roberto P., por asociación ilícita y estafa en nueve casos; Walter R., por coautoría de estafa en once hechos; Nelson Ugolini, por asociación ilícita y estafa en seis hechos; Maximiliano A., por coautoría de estafa en un caso; Leandro J., por coautoría en ocho hechos; Diego G., por estafa en dos casos; Fernando R., por coautoría en tres hechos; y Camila M., por asociación ilícita y coautoría de estafas en 32 casos, además de amenazas simples.

Nelson Ugolini, ex empleado del MPA, jugó un papel crucial en la organización, proporcionando el soporte legal necesario para llevar a cabo las estafas. Ugolini era el encargado de redactar los documentos y formalizar las cooperativas, además de amenazar e intimidar a las víctimas que reclamaban a la concesionaria.

Una Asociación Ilícita con Raíces Profundas

Según la fiscalía, desde el 23 de diciembre de 2023 hasta la fecha, los imputados formaron parte de una organización criminal que operaba de manera organizada y sistemática, con la intención de cometer delitos indeterminados relacionados con la compraventa de automóviles. La red criminal, que utilizaba métodos sofisticados y un aparente amparo legal, ha dejado un rastro de víctimas que ahora buscan justicia mientras las investigaciones continúan en busca de los responsables.

La complejidad del caso y la cantidad de involucrados aseguran que el proceso judicial será largo y detallado, mientras las autoridades intentan desmantelar completamente esta peligrosa red de estafas.